The Reato di riciclaggio Diaries

The Reato di riciclaggio Diaries

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Il riciclaggio è un delitto plurioffensivo, in quanto non offende unicamente l’ambito patrimoniale, ma provoca anche danni all’economia e lesioni al mercato. In aggiunta:

Nel primo caso colui che ricicla o reimpiega, essendo appartenente al sodalizio, è responsabile del delitto presupposto da cui derivano i proventi for every cui risponderà solo del reato associativo grazie alla clausola di esclusione contenuta sia riguardo al riciclaggio sia in merito al reimpiego.

Secondo l’interpretazione prevalente, il legislatore ha voluto attribuire al delitto di reimpiego il compito di impedire che l’ordine economico ed il principio della libera concorrenza subiscano gravi turbamenti for every effetto dell’immissione di capitali di origine illegale nel sistema produttivo. La norma assolve advert una funzione di difesa residuale e per questo motivo appare difficile stabilire una linea di demarcazione con il riciclaggio.

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Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto».

Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'artwork. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte advert ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria.

In tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

eighteen Novembre 2019 Sottrazione di cani da uno stabulario in occasione di un raid animalista (caso inexperienced Hill): la Cassazione interpreta restrittivamente la nozione di ‘profitto’ nel dolo specifico e annulla la condanna per furto

. Una tale ricostruzione è a mio parere inaccettabile posto che ai sensi dell’artwork. forty three comma 1 c.p. il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto occur conseguenza della propria azione od omissione. L’oggetto del dolo (quindi diretto) nel riciclaggio è costituito dall’evento pericoloso in senso naturalistico ossia dalla modificazione del mondo esterno provocata dal soggetto con la sua condotta di sostituzione, trasferimento o compimento di altre operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita di denaro, beni e altre utilità: di tale provenienza egli deve essere pienamente consapevole. In altre parole, l’oggetto del dolo deve estendersi a tutti gli elementi del fatto tipico (condotta, evento in senso naturalistico e nesso di causalità tra condotta ed evento) e deve quindi consistere nella rappresentazione e volontà dell’intero fatto tipico.

La norma punisce l'avvenuta interposizione fittizia anche in caso di fondata previsione che il soggetto agente possa essere in futuro sottoposto advert una misura di prevenzione patrimoniale senza che sia richiesta dunque la concreta emanazione di misure di prevenzione ovvero la pendenza del procedimento di prevenzione patrimoniale.

Riciclaggio e ricettazione presentano la stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità; vi è tuttavia una relazione di riciclaggio di denaro specialità tra il delitto di riciclaggio e il delitto di ricettazione che è knowledge proprio dall'elemento aggiuntivo - nel riciclaggio - del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, for every cui si ritiene che tra i thanks reati non possa esservi concorso formale. Il riciclaggio prevede, come presupposto indefettibile, il fatto di ricevere il denaro proveniente da delitto e quindi consist of quella parte di azione delittuosa che sarebbe "coperta" dalla norma che stabilisce la ricettazione.

Si intende comunemente for each riciclaggio ogni attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o advertisement immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

Tale reato (a consumazione istantanea e a dolo specifico) costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata in qualsiasi forma (lecita o illecita), al high-quality di: one) eludere disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando[ten],

Salvo quanto detto a proposito della presenza di una qualche condotta dissimulatoria, di impiego in attività economiche/finanziarie illegali, di precedente ripulitura dei proventi delittuosi, il delitto punito dall’art. 648 ter c.p. nella normalità dei casi: ha per oggetto capitali illeciti ma già in precedenza ripuliti, tali quindi da farli apparire di provenienza lecita e quindi, solo a questo punto, reinvestiti in operazioni economiche o finanziarie legali: se infatti il reimpiego sia “esso stesso” strumento di ripulitura del bene di provenienza illecita e sia accompagnato da una condotta dissimulatoria dell’origine illecita dei beni, sarà difficile distinguerlo dal riciclaggio;

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